EB-5投资移民骗局再现，是不是熟悉的味道？
朱建丞律师事务所
EB-5投资移民骗局再现，是不是熟悉的味道？
自去年2021年6月国会停止对投资移民的拨款后，EB-5项目整整停止了一年。但今年6月EB-5重新启动，尤其增加了三个不需要排期的类别后，无论是申请者、中介或投资方，又开始跃跃欲试了。
投资本是件好事，可促进经济繁荣。但经过无数次的诈骗项目发生后，好像提到美国EB-5投资移民，很多人的第一个反应：是不是我又碰到诈骗集团，或者这个项目靠不靠谱？
1）为什么投资项目会涉及到欺诈？
近日，联邦法官将洛杉矶华裔女子shi以骗取Coachella Valley投资项目中数千万美金的投资款用作个人使用，而判其监禁20年。在量刑听证会上，法官对其的评价是：一直在抵赖，一直在推卸责任。该项目是一个叫海德（Hyde）的豪华度假村项目，拥有207个单位的豪华公寓和酒店综合体，占地近10万平方英尺。但该华裔女性shi从2017年开启该项目之后收到数以几千万美金的投资款，却挪用公款，用于私人消费。
除此以外，其他类似于 “金色加州区域中心”， “汤普森教育中心”，诸如此类耳熟能详的诈骗项目，已经令无数投资人血亏。尤其在过去十年，中国经济高速发展的时候，很多投资人觉得花钱不冤枉；但现在情势急转之下，如果再被骗的话，钱就不好赚回来了。
2）信息不对称和急功近利
很多跨国投资上当的一个重要原因就是：信息不对称。很多诈骗犯一开始不一定真的为了诈骗，可能也想好好经营这个项目。但随着金融危机和国际形势突变，很多项目由盈转亏，然后手握巨额投资款的人，可能会心生歹念，走入邪路。
所以，如果你本身是来不了美国，但又要投资项目。建议一定要过来考察一下，该项目是否真实存在。因为不少在加州诈骗的投资项目可能只是立了个案，公寓或酒店根本没开始造，不停地在官方注册文件来忽悠投资人。但实际没有动工，甚至我们有碰到过四五年都没有开始动工的项目。
除此以外，存心要进行欺诈的项目方，本质上都会很急功近利。一般他们会完成最简单的在官方机构的注册登记备案，一切架构就绪给你看，但实际可能只是个空壳子。一个空壳子的投资项目，你怎能期望它帮你办到绿卡，甚至最后还能拿回投资款呢？简直是天方夜谭。
3）投资移民项目根本是不需要中介的
这是很多人碰到的一个误区，因为在中国国内过去十年经济高速发展的时候，有大量中介去国内宣传在美国有投资项目，从中赚取中介费。
但本质上，任何的EB-5投资项目，你可直接联系区域中心，甚至直投非区域中心，是根本不需要中介参与这个步骤的。但就是基于以上所说的信息不对称，很多人找不到这些项目，所以中介就应运而生。但问题就出在中介，本质上和律师不一样，他是不接受任何协会监管，甚至不需要牌照就可以上岗；而且出事可以直接关门，桃之夭夭，甚至换个名字再开公司。
所以在这种不需要监管的情况下，如果项目不出问题或投资人的款项还没有到位，中介会继续运营；等到哪天突然风声变了，或投资款全部到手后，中介或项目方会做些什么样的举动，是没有保障的。回到以上案例，众多投资人只能去洛杉矶联邦法院去告那个项目方，但是绿卡就落空，帮子女移民的心血也落空了，这么多年等待的时间也白费了。
4）如何识别诈骗的EB-5投资项目呢？
不光是针对投资移民，甚至所有移民或者法律案件，都是根本不需要中介的。中介的存在纯粹是在收取民众的智商税，因为多加了中介，等于要多加了中间差价，而这些差价都是羊毛出在羊身上。关于投资移民项目有这几点，你可以谨慎参考：
a.项目介绍包装好，给你规划了宏伟的前景，如全家移民，价格便宜，包拿绿卡，时间极快。但对于具体申请者的要求，寥寥几笔都带过来。天上没有免费的馅饼，如果你一下子发觉有这么好的事情，那就要长一个心眼，会不会是诈骗项目？
b.要寻找在USCIS移民局官方网站上所登记备案过的区域中心项目。区域中心项目有个很大的特点是需要登记认证的，而并不是自己随便开一个项目就可以让人来投资。所以你可以上USCIS的网站上进行搜寻，该项目是否真实存在并靠谱。
c.建议咨询专业的律师，因为律师是受到律师协会监管，而且需要了解你详细情况之后，才会指导你去办理哪个项目，并告诉你哪个项目不可以办理。
d.以真实的姓名示人。我们碰到过上当受骗的人来找律师帮忙起诉，最后发觉传票也不知道该送到哪里，因为既不知道对方地址，连真实的姓名都不知道。这时才醒悟，自己当初有多么愚蠢，因为很多帮你包装宣传的各类中介，都取个高大上的英文名字，给你一个高大上的项目，描绘一个高大上的前景。最后，投资人往往会在高大上的幻想之中，获得血泪的教训。
所以，无论你是找中介，律师、机构，或投资项目，都是要认定，如果对方是以真实姓名示人的话，一般都不会是诈骗犯。如有任何问题可随时联系我们，我们会手把手教你度过每一个关卡。
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