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​法律讲堂

被美国政府部门没收的钱财,拿回来概率多高?

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美国政府或司法机关对于不当的交易,如洗钱或避税,尤其是现金交易特别敏感。最近出台的一系列政策,包括针对现金买房的相关政策都可以看出;如果是现金交易的话,会时时刻刻受到监管,包括银行后台也会自动汇报给IRS国税局或相关其他政府部门,一旦金钱来源有可疑的话。

 

其实历来有多种被官方没收金钱或财产的情况,比如在高速驾驶被警察拦截,却在后车厢翻出大量现金;比如全现金进行买房交易,甚至于线下约好用现金换汇交易。

 

这类行为其实是非常危险的,因为可能涉及到洗钱、逃税、贩毒等情况;即使你觉得自己金钱来源合法,现金交易也合法。但是一旦被警察发觉,警察不是这么认为的,所有大额现金交易都有可能是犯罪活动的黑钱,一旦被没收之后拿回来就非常麻烦了。关键是进行大额现金交易的人可能根本没有办法证明自己的清白,否则他们也不会选择用现金交易了。

 

1.    为何有人不敢去认领自己的钱?

 

原因往往有以下几种。一种是受害人本身可能正从事违法行为,最常见的一个被没收现金的案例,就是在行驶途中被警察拦截,然后在车上搜出毒品和现金;那毫无疑问,警察第一个就把现金没收,并与贩毒或运毒的犯罪活动联系起来。即使受害者争辩只是帮人运送,但是依旧不能排除嫌疑。一旦被保释之后,很多受害人也不愿意去主动认领,生怕惹到更多的麻烦。

 

还有一种常见的案例,就是该行为可能不违法,但是现金来源有可能不合法。最常见的就是最近政府大量出台政策打击的用非法来源的现金买房。很多人想在疫情期间抄底买房,不论是从国内让亲属进行赠予,亦或是自己想掏现金去买,但是往往银行不接受全现金。所以,这些买家就用现金和他人兑换支票,然后再去购买房产。但这类行为存在的风险是:你拿到的支票可能是空头的,因为这些案例确实在发生。

 

一旦拿到空头支票,那等于自己给出去的现金是上当受骗了。即使这样,这些人也不敢轻易报警,因为需要提供现金的合法来源,而这些人本身可能存在洗钱、漏税或逃税行为;所以如金额不是很多的话,也就打落门牙往自己肚里吞了。

 

 

2.拿回现金真的有这么难吗?

 

答案:也不完全是。首先你需要明确被没收现金的相关部门,比如海关执法办公室(ICE)亦或是被警察所没收,所以你必须要去相关部门进行申请认领;即使你申请,也不代表可以全额退还,所以如你觉得想退而求其次的话,你可要求减免金额拿回一部分。但是无论是全额认领或减免金额,你一定要证明钱财来源的合法性。

 

你需要提供的证据:1) 报税表; 2) 亲属赠予证明 3) 合法的遗产继承 4)买卖大宗商品获得的利润; 5) 炒股票或虚拟货币的来源。当然证据材料不限于以上几种,只要你有任何可以证明资金来源的证据,都可以递交。

 

3.    我一定可以拿回这些现金吗?

 

即使你提交了以上证据,相关部门也会根据该案件的严重性、关联性来进行判定是否要退还你现金?尤其是涉及到大型犯罪或诈骗集团的案件,往往审理时间过长。在整个过程中,所有被没收的现金可能都会被当做是证据,暂时扣留,不予退还。所以如果你碰到这类情况,有可能旷日持久,好几年都拿不回钱,导致灰心丧气,那也是没办法的事。

 

但如你是真的是被冤枉,或金额比较少的话,你可以提供相关的证据,只要有理有据,是可以拿回来的。

 

即使相关部门不予退还,你依旧可以进行申诉到法庭,最后由联邦法庭来裁决。进行到这一步就变成正常的打官司程序,那你需要的证据材料就更加多,而且举证责任一般往往都在你身上,你需要证明现金来源的合法性以及你的行为的合理性。

 

当然律师也需要提醒,如果有买过保险,并且在现金被没收后找保险公司要过赔偿的话,那你认领金额的难度就会加大了。一般涉及到保险公司,警方介入调查的时间就更加旷日持久。当然,答案还是一样,只要你是合理合法的收入,清清白白的行为,不需要惧怕任何事,直接认领就可以了。

 

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