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​法律讲堂

被联邦政府没收的赃款,该怎么拿回来?

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在疫情期间,网络诈骗增多,诈骗手段层出不穷,原因无非是:政府发钱过多;很多人待在家没有事情做,所以网络成为了他们花时间比较长的地方。

 

有一些网络诈骗可能无法破获,因为犯罪集团有可能并不在美国境内;而有一些案件在FBI的调查下被破获。但是很多受害者所关心的一个问题就是,那我的钱去哪了?我该怎么把它拿回来?

 

1.     联邦政府会发通知给受害人

 

一般是由联邦政府下的drug enforcement administration(DEA ),发放通知给受害人。申诉时间非常关键,必须在收到通知的30天内申诉。如果超过30天,即使你申诉了,也已经逾期,没有资格认领了。

 

2.     我是受害人,但我会不会收不到通知呢?

 

答案是:非常有可能。因为DEA是发通知给这个案件中的已登记过的受害人,但是很多大型诈骗案件涉及金额高达上亿美金,下面有成千上百的受害人有可能在官方并没有进行过登记,所以这些人有可能收不到通知,最后可能就错过认领时间了。

 

这种情况下,建议你们积极地联系法庭,了解案情,最好是知道案件的编号,那就可以查到案件进度了。建议你只要找一个律师帮你盯紧这个案件,一旦到可以认领金额的时候,你就不会错过机会了。

 

3.     那我要认领财物,需要递交什么证据呢?

 

DEA通知里一般会并不强制你要递交任何证据材料。但如果你真的只是写个陈述,声明是自己是受害者的话,大概率可能很难拿回钱,因为你还没有任何证据证明这些赃款里你有所有权。

 

一般主要满足两个要求:1)证明你在赃物中的所有权 2)证明你的这些钱财来源的合法性。

 

基于这两个条件,就衍生出第三个隐形要求:如果你本身也是参与作案,有犯罪嫌疑,或是出于非法的目的而导致这些钱财在诈骗案件中被没收的话,你基本也很难领回来了的。

 

那你可以证明收入合法的证据一般包括:报税单,银行流水,收入证明,贷款合同,买卖合约,公司流水等,以此来证明你的这些收入的是通过合法渠道获得的。

 

 

 

4.     那我该怎么申诉呢?

 

DEA一般会给你两个选择:一个是请愿,即Petition;一个是认领, 即Claim。

 

“请愿”是请求政府把钱还给你,或扣除一部分后还给你,以减少你的损失。

“认领”是你要求政府把所有的赃款都还给你,因为你是这些赃款真正的主人,同时也是这起案件的受害人,即你对赃款有所有权。

 

当然,认领赃款有可能是整个案件的最后一部分,看似简单,其实也并非如此。你必须要提供充足的证据证明自己收入的合法性,证明自己在这些赃物中的所有权,同时你不可以有任何说谎,隐瞒或伪造的意图,一旦被发觉的话,不但钱领不回来,有可能还把自己给搭进去。

 

所以在涉及到大型诈骗案件的赃物认领过程中,需要特别小心,同时对于时间上也必须非常敏感,因为一旦过期的话,有可能你就申诉不回来了,这些钱就被国家给收走了。

 

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