法律讲堂
被联邦政府没收的赃款,该怎么拿回来?
在疫情期间,网络诈骗增多,诈骗手段层出不穷,原因无非是:政府发钱过多;很多人待在家没有事情做,所以网络成为了他们花时间比较长的地方。
有一些网络诈骗可能无法破获,因为犯罪集团有可能并不在美国境内;而有一些案件在FBI的调查下被破获。但是很多受害者所关心的一个问题就是,那我的钱去哪了?我该怎么把它拿回来?
1. 联邦政府会发通知给受害人
一般是由联邦政府下的drug enforcement administration(DEA ),发放通知给受害人。申诉时间非常关键,必须在收到通知的30天内申诉。如果超过30天,即使你申诉了,也已经逾期,没有资格认领了。
2. 我是受害人,但我会不会收不到通知呢?
答案是:非常有可能。因为DEA是发通知给这个案件中的已登记过的受害人,但是很多大型诈骗案件涉及金额高达上亿美金,下面有成千上百的受害人有可能在官方并没有进行过登记,所以这些人有可能收不到通知,最后可能就错过认领时间了。
这种情况下,建议你们积极地联系法庭,了解案情,最好是知道案件的编号,那就可以查到案件进度了。建议你只要找一个律师帮你盯紧这个案件,一旦到可以认领金额的时候,你就不会错过机会了。
3. 那我要认领财物,需要递交什么证据呢?
DEA通知里一般会并不强制你要递交任何证据材料。但如果你真的只是写个陈述,声明是自己是受害者的话,大概率可能很难拿回钱,因为你还没有任何证据证明这些赃款里你有所有权。
一般主要满足两个要求:1)证明你在赃物中的所有权 2)证明你的这些钱财来源的合法性。
基于这两个条件,就衍生出第三个隐形要求:如果你本身也是参与作案,有犯罪嫌疑,或是出于非法的目的而导致这些钱财在诈骗案件中被没收的话,你基本也很难领回来了的。
那你可以证明收入合法的证据一般包括:报税单,银行流水,收入证明,贷款合同,买卖合约,公司流水等,以此来证明你的这些收入的是通过合法渠道获得的。
4. 那我该怎么申诉呢?
DEA一般会给你两个选择:一个是请愿,即Petition;一个是认领, 即Claim。
“请愿”是请求政府把钱还给你,或扣除一部分后还给你,以减少你的损失。
“认领”是你要求政府把所有的赃款都还给你,因为你是这些赃款真正的主人,同时也是这起案件的受害人,即你对赃款有所有权。
当然,认领赃款有可能是整个案件的最后一部分,看似简单,其实也并非如此。你必须要提供充足的证据证明自己收入的合法性,证明自己在这些赃物中的所有权,同时你不可以有任何说谎,隐瞒或伪造的意图,一旦被发觉的话,不但钱领不回来,有可能还把自己给搭进去。
所以在涉及到大型诈骗案件的赃物认领过程中,需要特别小心,同时对于时间上也必须非常敏感,因为一旦过期的话,有可能你就申诉不回来了,这些钱就被国家给收走了。
如有任何法律问题,请致电律师事务所646-518-7998或发送邮件进行免费评估attorney@zhulawfirm.com
朱建丞律师事务所 646-518-7998
联系我们:
客服微信号: b6465187998
24小时联系电话:(646)518-7998
地址:
纽约曼哈顿(时代广场,7号线直达42街下车):
1441 Broadway 6th Fl (六楼), New York, NY 10018
纽约法拉盛:
136-40 39th Ave Suite 204, Flushing, NY 11354
公司邮箱: attorney@zhulawfirm.com
公司网站: www.zhulawfirm.com
事务所介绍:
美国朱建丞国际律师事务所拥有专业律师团队,是一家精办刑事、民事、商业、移民于一体的综合性律师事务所。总部位于世界中心曼哈顿时代广场,分所位于华人最密集的地区法拉盛。本所律师拥有美国各州及联邦法庭执照。7天24小时咨询服务。各州24小时特快保释。我们致力于提供专业的法律服务,帮助华人落地生根。如有需要帮助,可随时联系我们。
业务范围:
刑事:
紧急保释 毒品大麻 大麻执照 家庭暴力 按摩卖淫 性侵强奸
洗钱偷税 非法持枪 保护令 警察非法没收现金
商业:
资本重组 股权设计 跨境电商 公司成立 私募股权 生意买卖
商业并购 商标注册 商业诉讼 跨国追债 经济纠纷 跨境收购
移民:
EB-1杰出人才 EB-5投资移民 L-1跨国高管 NIW国家利益豁免
职业移民 亲属移民 公民入籍 翻案上庭 I-601豁免 递解令
U签证 TPS临时保护 家暴绿卡 O1 /K1 / H1B
民事:
诉讼仲裁 经济纠纷 意外赔偿 医疗事故 劳工纠纷 跨国离婚
赔偿:
车祸赔偿 医疗赔偿 工伤赔偿 意外伤害 建筑伤害 滑倒跌伤
© 2022 All Rights Reserve, Law Offices of Zhu & Associates
朱建丞律师事务所保留宣传资料的所有权,转载请注明出处。文中内容仅针对普遍情况的讨论,如有具体个案或特殊情况,请联络我们。