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​法律讲堂

华人巨额现金被没收,如何才可以拿回来?

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有华人在高速上超速被警察拦截,车上被搜出巨额现金,被怀疑是毒品交易所得而被没收;但事实是该华人只是装修工人,装修款都是大额现金交易,而华人装修工程往往都不签合同,没有证据;该华人苦于无法正证明现金的合法来源,而被白白没收。              

 

由于大麻在全美的逐渐合法化,加上民主党上台后2022年大概率会在更多的州使大麻合法化,导致华人积极投入大麻生意。

 

而这些生意往往都涉及到巨额现金交易,由此也被美国联邦缉毒局(DrugEnforcement Administration), 即DEA所盯上。

 

DEA的执法人员不光是针对毒品交易,任何涉及大量现金交易的,包括换汇,都会被没收;即无论你是否犯法,无论最后案件是否被撤销,只要大额现金在执法过程中被发现,就会没收并不退还,没有任何理由。

 

如果要拿回现金的话,你必须要提供现金的合法来源,比如:

 

1)亲戚朋友赠与;

2)贷款所得;

3)合法报税的证明,证明自己确实有这笔收入;

4)买卖物品或车辆,获得的现金;

5)合法继承;

 

当然在实际拿回钱的过程中并非如此简单,因为你所提供的证据链,包括证人和证词,必须可信连贯,才有可能退还你的钱;而大多数的情况下DEA并不会跟你妥协而直接转到联邦法庭,那你就变成你要打官司的,你必须要在法庭打官司,才可拿回这笔钱。

 

而DEA之所以如此自信不还你钱,是因为现在社会基本越来越少用现金了,基本上大额现金被没收的人,其实本身根本无法证明现金的合法来源。更有甚者,一怕被查出现金的非法来源,二直接放弃追讨现金。

 

同时律师需要提醒:私下换汇也是违法的,如果金额小,可能不会被发觉,但是金额过大,一旦被盯上就属于刑事罪;而且很多换汇都会变成现场抢劫,就更加得不偿失了。

 

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