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​法律讲堂

比特币平台诈骗案频发,该如何避免?

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自从去年疫情到现在,有大量的虚拟货币平台欺诈案件的受害者来询问律师楼,我该怎么办?

 

每个人的情况都各有不同,涉及的国家与地区也非常众多;大多数情况是:受害者根本就没有见过欺诈方,甚至仅限于在网上或平台上有交流。仅仅如此薄弱的关系,竟敢转账十几万甚至上百万美金,最后受骗,苦不堪言。

 

这类案件的频发也是因为虚拟货币,尤其是比特币或以太坊从去年到现在价格大量飙升。加上美国政府发的几兆美金,主要是流到股市,房市或者虚拟货币。而虚拟货币作为避险的工具,目前显得特别有吸引力。

 

先撇开虚拟货币的利与弊不谈。很多欺诈集团,无论是以个人名义还是以平台的名义,欺诈的手法无非是,先在网上和你联系,由于现在虚拟货币的势头确实非常好,很多人迫切地想发财往往贪心就容易上当。基于平台的一系列的数据,让你注册然后转账。关键问题是,很多平台都是可以自己搭建的,甚至于APP也是可以在短时间之内建立的。

 

一旦你转完账之后,等到货币增值,你要求兑现的时候,往往以各种理由,让你无法取现。等到真的有众多受害者准备起诉的时候,平台早已关闭。所以本质上并不是虚拟货币骗人,而是有诈骗集团利用虚拟货币,制造新的平台吸引资金盘,最后捐资金跑路。

 

而这些汇款往往是汇到香港或其他货币自由兑换的城市,等到你真的把钱汇过去后,欺诈集团早就把这些钱转移到其他地方。即使你去找银行,银行也是没有办法给你退款的。

 

因为你本身汇款或转账是基于你个人的意愿,手续是完全合理合法的,所以银行是不会退款给你。因为如果是欺诈,你应该去向法庭起诉。

 

但难点往往在于你根本找不到对方是谁,仅有的聊天记录也不能完全作为起诉的证据或者找到对方的方式。

 

在这种情况下,你可以:

 

1)报警,但是你在美国警察局报警,其实并没有很大的效率。因为美国警察一般管不了这些。

 

2)可以向FBI进行申诉。申诉的时候,在网上需要你填写大量的事实经过,但是往往很多人的投诉也最后得不到真正的回应。因为FBI进行调查的时间旷日持久,而且一般没有很充足的线索的话,就算是FBI也未必可以帮你找到诈骗集团。

 

3)如果是通过微信或某些国内平台进行交易,建议你可以找中国的警方报警。因为在我们多次尝试之下,往往中国公安局的效率是比较高的,他们一旦立案决定帮你调查的时候,可以查出那些人的IP,最后找到诈骗犯。事实的真相是,这些诈骗犯往往只是在中国某一些小城市成立的很小的办公室,真凶可能也只是几个人,但是他们在网上的平台却可以包装成规模很大的平台。

 

其实这类的诈骗手段并不高明,而且自古以来都有,但是往往就是会屡试不爽。无非是抓住了很多投资者贪婪的心态,因为人一旦贪心急于获利,就容易上当。

 

而那些诈骗者也是采取“博傻”的方式,他们每天有可能跟100个甚至1000个人发放同样的消息,但总有人会上当。这个道理就和我们以前收到的那些诈骗短信一样,你会觉得这些短信非常愚蠢,怎么会有人上当?但是在“博傻”的方式下,确实会有人上当的。

 

当然所谓的欺诈方式多种多样,今天讲到的只是基于虚拟货币的欺诈。其实在华人群体当中还有多种受骗的案例,具体可以参见我们以前的文章。

 

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